सीएनएन

रिपब्लिकन प्रतिनिधि जॉर्ज सांतोस ने कहा कि एक कंपनी पर बाद में “पोंजी स्कीम” चलाने का आरोप “100% वैध” था, जब उस पर 2020 में धोखाधड़ी के संभावित ग्राहक द्वारा आरोप लगाया गया था, यूएस सिक्योरिटीज द्वारा मुकदमा दायर किए जाने से एक साल पहले और विनिमय आयोग। एक बार कंपनी, जहां उन्होंने काम किया, संघीय जांच के दायरे में आ गई, सैंटोस ने सार्वजनिक रूप से दावा किया कि वह फर्म पर धोखाधड़ी के आरोपों से अनजान थे, सैंटोस के सोशल मीडिया और बयानों की CNN KFile समीक्षा मिली।

सैंटोस, संकटग्रस्त नए रिपब्लिकन, झूठ बोलने और अपने शैक्षिक, कार्य और पारिवारिक इतिहास को गलत तरीके से प्रस्तुत करने के बाद इस्तीफा देने के लिए बढ़ते दबाव का सामना कर रहा है, जिसमें झूठा दावा करना शामिल है कि वह यहूदी था और होलोकॉस्ट बचे लोगों का वंशज था। सैंटोस ने अपने रिज्यूमे को “अलंकृत” करने की बात स्वीकार की, लेकिन यह सुनिश्चित किया कि वह “अपराधी नहीं है।”

सैंटोस ने 2020 और 2021 में हार्बर सिटी कैपिटल कार्पोरेशन में काम किया, जो एसईसी कंपनी है। कहा एक था फर्म के खिलाफ अप्रैल 2021 की शिकायत में “क्लासिक पोंजी स्कीम”। पोंजी योजना एक प्रकार की धोखाधड़ी है जहां मौजूदा निवेशकों को नए निवेशकों से धन का भुगतान किया जाता है, जो अक्सर कम जोखिम के साथ कृत्रिम रूप से उच्च दर की वापसी का वादा करते हैं। एसईसी की शिकायत में सैंटोस का नाम नहीं था।

रेप सैंटोस के एक वकील जोसेफ मरे ने गुरुवार को एक ईमेल में सीएनएन को बताया कि सैंटोस कंपनी में गलत काम से अनजान थे।

“हार्बर सिटी कैपिटल के बारे में किसी भी प्रश्न के रूप में, चल रही जांच के आलोक में, और पीड़ितों के लाभ के लिए, यह कहने के अलावा अन्य जवाब देना अनुचित होगा कि हार्बर सिटी में चल रही किसी भी अवैध गतिविधि से कांग्रेसी सैंटोस पूरी तरह से अनजान थे। राजधानी, ”मुरे ने सीएनएन को बताया।

सैंटोस 2022 में द डेली बीस्ट को बताया हार्बर सिटी के खिलाफ आरोपों के बारे में जानने के लिए वह “हर किसी की तरह व्याकुल और परेशान” था। लेकिन उसके बाद से हटाए गए व्यक्तिगत ट्विटर खाते पर एक बाद से हटाए गए ट्वीट में, एक संभावित ग्राहक ने दावों पर सवाल उठाया कि कंपनी के पास स्टैंड बाय लाइन ऑफ क्रेडिट (एसबीएलसी) के रूप में उनके निवेश पर 100% बैंक गारंटी थी।

“बाजार की अस्थिरता गंभीर (सिक) पूंजी क्षरण की ओर ले जा रही है। @HarborCityCap आपको एक रणनीति प्रदान करता है जो नकदी प्रवाह बनाते समय हानि और जोखिम को कम करता है, इस बीच आपका सिद्धांत विभिन्न प्रमुख संस्थानों द्वारा आयोजित एसबीएलसी द्वारा 100% सुरक्षित है। #fixedincome #alternativeinvestment #win,” सैंटोस ट्वीट किए अप्रैल 2020 में जॉर्ज देवोल्डर के नाम से, अपनी माँ के परिवार के नाम का उपयोग करते हुए।

जून में, एक संभावित ग्राहक प्रतिक्रिया व्यक्त की सांतोस के उस ट्वीट के बारे में कहा कि उन्होंने हार्बर सिटी के एक एसबीएलसी में देखा और इसे धोखाधड़ी पाया।

“जॉर्ज, मुझे हार्बर सिटी से प्राप्त इस एसबीएलसी पर ध्यान दिया गया था, और ड्यूश बैंक का दावा एक पूर्ण धोखाधड़ी है और दस्तावेज़ पर बैंक अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित नहीं है। आप इसे कैसे समझाते हैं ?, ”उपयोगकर्ता ने कहा।

“मुझे खेद है कि मैं आपका पीछा नहीं कर रहा हूँ। क्या आप मुझे जॉर्ज.डेवोल्डर@harborcity.com पर एक ईमेल भेज सकते हैं और हम इस पर एक साथ विचार कर सकते हैं। हमारा एसबीएलसी 100% वैध है और उनकी संस्था द्वारा जारी किया गया है। मैं आपसे सुनने के लिए उत्सुक हूं,” सैंटोस ने जवाब दिया।

वास्तव में, एसईसी की शिकायत के अनुसार, कंपनी के दावों के बावजूद, “किसी भी बिंदु पर” हार्बर सिटी कैपिटल “कभी एसबीएलसी जारी नहीं किया गया” था।

डॉयचे बैंक के एक प्रवक्ता डायलन रिडल ने सोमवार को सीएनएन को बताया कि उनका हार्बर सिटी कैपिटल के साथ कोई संबंध नहीं है।

“हार्बर सिटी कैपिटल ड्यूश बैंक का ग्राहक नहीं था,” उन्होंने कहा।

हार्बर सिटी कैपिटल के लिए अदालत द्वारा नियुक्त रिसीवर अटार्नी कैथरीन सी. डोनलॉन ने शुक्रवार को एक ईमेल में सीएनएन को बताया कि सैंटोस जनवरी 2020 के मध्य से अप्रैल 2021 तक हार्बर सिटी कैपिटल से संबद्ध था।

बुधवार को, नासाउ काउंटी जीओपी और न्यूयॉर्क के कई रिपब्लिकन कांग्रेसियों ने सैंटोस को इस्तीफा देने के लिए कहा। सैंटोस को अभी भी हाउस स्पीकर केविन मैककार्थी का मौन समर्थन प्राप्त है, जिन्होंने कहा कि यह मतदाताओं को तय करना है।

CNN के KFile द्वारा 2020 से समीक्षा किए गए अन्य मीडिया में, सैंटोस ने न्यूयॉर्क में हार्बर सिटी कार्यालय में खुद को “प्रमुख व्यक्ति” और कंपनी में कार्यकारी कहा। 2020 के एक साक्षात्कार में, सैंटोस ने कहा कि उसने कंपनी के लिए 1.5 बिलियन डॉलर का फंड प्रबंधित किया, जिसमें निवेशकों के पैसे पर 12% और 26% का रिटर्न मिला।

सैंटोस ने कहा, “वर्तमान में हार्बर सिटी कैपिटल में, मैं 1.5 अरब फंड का प्रबंधन करता हूं, है ना?”। “और मुझे पता है कि इसे अच्छी तरह से कैसे प्रबंधित करना है। मैं इसे देखने वालों को रिकॉर्ड रिटर्न देता हूं, वे समझ जाएंगे। मैं एक साल में 12% फिक्स्ड यील्ड इनकम रिटर्न दे रहा हूं, जो बाजार में कोई भी चार नहीं दे रहा है और हम 12 दे रहे हैं। हम अपने निवेशकों की पूंजी पर आईआरआर रिटर्न में 20 से 26% तक दे रहे हैं। तो अगर कुछ ऐसा है जो मुझे पता है कि कैसे करना है, तो वह है डॉलर का प्रबंधन करना और उन्हें बढ़ाना।”

सेकंड शिकायत दर्ज की अप्रैल 2021 में हार्बर सिटी कैपिटल और संस्थापक जोनाथन पी। मैरोनी के खिलाफ, आरोप लगाया कि मैरोनी ने अपंजीकृत धोखाधड़ी सुरक्षा पेशकशों की एक श्रृंखला के माध्यम से 100 सौ से अधिक निवेशकों को धोखा देकर 17.1 मिलियन डॉलर जुटाए और पैसे का इस्तेमाल खुद को और अपने परिवार को समृद्ध करने के लिए किया। SEC ने दावा किया कि हार्बर सिटी कैपिटल बैंक खातों में एकत्र और जमा किए गए निवेशक धन का “अधिकतम” केवल $ 449,000 का उपयोग व्यावसायिक खर्चों के लिए किया गया था।

शिकायत में न तो सैंटोस और न ही हार्बर सिटी कैपिटल के अन्य कर्मचारियों का नाम लिया गया था।

अक्टूबर में, Maroney को SEC के सिविल मुकदमे के लिए संघीय अदालत में रहने की अनुमति दी गई थी, जब Maroney ने कहा कि वह “वर्तमान में एक संबंधित आपराधिक जांच में लक्ष्य है।” वह इस मामले में खुद पैरवी कर रहे हैं।

सीएनएन टिप्पणी के लिए मैरोनी पहुंचा लेकिन उसे कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली।

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